Яндекс хочет знать...

Тема в разделе "Ввод-вывод", создана пользователем zanos, 3 авг 2018.

  1. zanos

    zanos

    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    206
    Всем привет!
    Сегодня столкнулся с такой проблемой. Получил письмо от Яндекса с таким содержанием:

    Здравствуйте!
    Уважаемый пользователь, Ваш кошелек № !!!!!!! привлек внимание службы безопасности Яндекс.Денег. Причина в том, что анализ Ваших операций за июль выявил признаки, похожие на коммерческую или противоправную деятельность.
    Нам нужно убедиться, что операции никак не связаны с коммерческой или противоправной деятельностью: она запрещена для всех кошельков. В оферте сервиса указано, что «Клиент не вправе использовать Кошелек для совершения операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности» (пункт 4.21.15), а также не вправе использовать Кошелек для осуществления противоправных (имеющих определяемые по исключительному усмотрению НКО признаки состава преступления, административного правонарушения, неисполнения гражданско-правовых обязательств перед любыми третьими лицами, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) действий (пункт 4.21.8).
    Пожалуйста, расскажите, для чего вы используете кошелек в Яндекс.Деньгах — можно прямо в ответе на это письмо. Мы ждем ответа в течение 5 рабочих дней. Если вы проигнорируете письмо, службе безопасности придется заблокировать ваш кошелек.

    Все деньги, которые катаются по кошельку, доход с партнерок, депы и выводы из казино.
    Прошу совета, кто в теме. Может кто-то уже сталкивался с подобным.
    Что им теперь писать, как это сделать грамотно?
     
    Последнее редактирование модератором: 3 авг 2018
  2. TTR

    TTR

    Сообщения:
    3.360
    Симпатии:
    2.686
    Скажи что играешь в казино и все, никакой ком деятельности не ведешь, если захотят - то забанянт полюбому, ну и для партнерок давно лучше крипту использовать или какой-нибудь скрилл
     
  3. zanos

    zanos

    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    206
    Возможные последствия такого ответа:

    1) Добрый день, расскажите, пожалуйста, подробнее, что за казино, какие там игры, какие Вы делали ставки, какие были выигрыши, приложите скриншоты из ЛК казино где были бы видны переводы на Ваш кошелек.

    2)И какая была общая сумма депозита? сколько составил выигрыш? пришлите, пожалуйста, скриншот где был виден перевод выигрыша на Ваш кошелек. Просьба предоставить документальные подтверждения источников происхождения денежных средств, размещенных на депозит. Документальными подтверждениями могут быть, например, справки 2-НДФЛ, если источником явилось заработная плата, налоговые деклорации — для предпринимательского дохода, договора займа или купли-продажи собственности и иные документы в зависимости от вида источника.
     
  4. КАБАСЕЧКА

    КАБАСЕЧКА

    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    просто напиши что играешь в бук конторах!проблем не будет!
     
  5. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    О суки)Бабос получают?Еще что то там трындят)))Я так понимаю Яд не плохо зарабатывает с казино.Вот даже снимаю бабло и то им идёт 3%,сколько таких как я снимают бабло,плюс казино проц платит,я думаю там норм у них получается.
     
  6. TTR

    TTR

    Сообщения:
    3.360
    Симпатии:
    2.686
    9% они за деп берут и 6% за вывод вроде

    Проблема что их сча будет ебать ФНС и Роскомнадзор
     
    caxa1984 нравится это.
  7. Neverfolds

    Neverfolds

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    10
    Мой кошелек заблокировали тоже
     

    Вложения:

  8. Neverfolds

    Neverfolds

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    10
    Кошелек идентифицирован ..лет 5 им пользуюсь , тут взяли заблокировали. Что посоветуете вместо Яндекс деньги? Кроме скрилла
     
  9. zanos

    zanos

    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    206
    Ахуевшие! За несколько лет оставлена не одна сотня тысяч коммисионых. Также есть пластиковая карта, привязанная к кошельку. В целом мне все удобно. А теперь я должен оправдываться как школьник и нести какую-то дичь. Пока ничего им не писал. Пару дней подумаю, есть по дням небольшая дельта.
     
  10. Streenger

    Streenger

    Сообщения:
    240
    Симпатии:
    262
    Ну киви как альтернатива, раньше посоветовал бы ecopayz, но они с 1августа прекратили обслуживать свои карты, граждан вне зоны sepa ,тобишь еврозоны, остался нетелер, но ты писал про скрил, а это одна теперь контора
     
  11. PROGLOT1989

    PROGLOT1989

    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    63
    А как же ебланские букмекерки с лицензиейРФ , если на них скосить? Ну ,как вариант.
     
  12. Jessler

    Jessler

    Сообщения:
    439
    Симпатии:
    118
    По-моему нет повода для паники, им надо чтобы ты просто отписался, хоть "да тупо в казино играю, вот и гонял куча средств туда-сюда, сами понимаете, замазка-апстрики — дело такое", то есть, тупо формальности и тогда они отстанут (не станут проверять, правду ты говоришь или нет)
     
  13. Tony80

    Tony80

    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    368
    Так что по итогу то? Яд же по телефону не решает ничего, только тикеты а это значит не быстро.
    Где гражданам лудоманам свои копейки хранить для игры?
     
  14. TTR

    TTR

    Сообщения:
    3.360
    Симпатии:
    2.686
    Крипта
     
  15. Jessler

    Jessler

    Сообщения:
    439
    Симпатии:
    118
    В Киви можешь, во всяком случае, пока что
    (форумный коллега Тыра вещает)
     

    Вложения:

  16. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Очень страно,у меня пока всё норм,может это выборочно как то???Или до меня тоже дойдут???Надо писать наверное ставлю ставки ёбт в букмекере да и всё,ничего наверное не будет!!!
     
  17. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Яндекс видит что я дэпаю именно в казино????

    Нельзя придумать какие то шифры)))????
     
  18. Dimansv

    Dimansv

    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    10
    Qiwi следующие , хотя в целом насрать , меньше денег на войну пойдет
     
  19. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Если Яд и Киви работать не будут казино по чуть вымрут,я думаю среди русскоязычных казино эти платёжки лидеры на рынке!!!Так нет???
     
  20. Dimansv

    Dimansv

    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    10
    Webmoney
     
  21. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Мне не нравится Вебмани,как выводить там????
     
  22. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Раньше первая была Вебмани,ездил помню каким то людям выводил деньги,по договорености,сейчас не знаю как там обстоят дела?не анализировал давно.Дело в том что Яд и так может блокиовать кошель без причины признак дурачины,у меня же два раза блокировали и также разблокировали дней через 7-10 на ответ почему блокировали,херню всякую тележили,это то то сё)шляпа короче!Автору написали понятно,сколько ты денег гоняешь много по ходу!???Напиши им грамотно что никакой херней не занимаешься а вот по футболу болеешь знатно,играешь в букмерах да и всё,посмотрим что они ответят тебе!!!
     
  23. Dimansv

    Dimansv

    Сообщения:
    79
    Симпатии:
    10
    Мн
     
  24. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Сбер тоже конченная помойка!!!
     
  25. zanos

    zanos

    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    206
    Хз. Возможно решающим фактором стало то, что к концу июля я уперся в лимиты, кошелек идентифицированный. Я уже не мог с него ничего депать, ни выводить, только налик снять с карты в банкомате.
     
    caxa1984 нравится это.
  26. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Возможно.У меня было дело блокировали раз за того что я пользовался Hola заходил через нее же в Яд и оплачивал дэпы,тут же блокнули типо им видится активность возле моего кошелька такие вот делишки,я думаю это пока не массово всё,а выборочно,система отработала что упёрся в лимит,вот они и показывают видимость работы,я тебе говорю напиши им что херней не занимаюсь а нет нет в букмекере играю,и наяривай им почаще они этого не особо любят,когда второй раз меня блокнули я им и писал и звонил раза 3 на день,так быстро разблокировали на третий день,херню какуе то правда преподнесли мне в очередной раз и всё!!!!
     
  27. Neverfolds

    Neverfolds

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    10
    Решил пополнить кошелек для проверки .. кошелек пополняется, а вот платяжы заблокированы ...мде уж
     

    Вложения:

  28. vodka

    vodka

    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    90
    Дешевле чем налить ЯД
    https://c2c.web.money
    https://wire.exchanger.ru
     
  29. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Да тебя врядли блокнули за игровую деятельность!!!Так всегда пополнить можно а заплатить нет!Тебя первый раз блочат????Писал им?Звонил?
     
  30. Neverfolds

    Neverfolds

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    10
    Первый раз блок. Вчера написал жду ответа
     
    caxa1984 нравится это.
  31. WannaBe1

    WannaBe1

    Сообщения:
    33
    Симпатии:
    13
    В смысле как выводить?Есть же их карта,или свою можешь привязать.Удобная штука,сервесов куча типо бирж,крипты и тд и тп.Но спору нет,яд и киви удобнее.

    Блин ну пользоваться криптой для депа в казино это надо быть извращенцем каким-то,это же ппц гемор
     
    caxa1984 нравится это.
  32. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Ну это жди после выходных,они не особо резко отвечают.
     
  33. zanos

    zanos

    Сообщения:
    87
    Симпатии:
    206
    Сегодня вступил с ними в переписку.

    (zanos) Здравствуйте!
    Кошелек используется для внесения депозитов в казино и букмекерскую контору.
    В развлекательных целях.

    (Яндекс) Здравствуйте,
    Просьба предоставить документальные подтверждения источников происхождения денежных средств, поступивших на Ваш кошелек в июле.
    Документальными подтверждениями могут быть, например, справки 2-НДФЛ, если источником явилась заработная плата, налоговые декларации - для предпринимательского дохода, договора займа или купли-продажи собственности и иные документы в зависимости от вида источника.

    (Zanos) Выслал им расчетный лист с работы за июнь.

    (Яндекс) Сумма,которая указана в расчетном листе, к сожалению, не полностью подтверждает оборот по Вашему кошельку в июне.
    Есть ли какие-либо другие подтверждения в виде скриншотов?
    Нам нужно удостовериться, что деньги имеют легальное происхождение.
    Вы можете совершать операции, имеющие легальный характер. При необходимости НКО может направить дополнительные вопросы.
    НКО использует полученные документы исключительно в целях анализа и исполнения возложенной законом обязанности по мониторингу клиентов и их операций. НКО не раскрывает полученную информацию третьим лицам, за исключением запросов уполномоченных государственных органов и решений суда.

    (Zanos) Ну я так понимаю, что нам с вами нужно сводить баланс. И придется делать мнооого скриншотов.
    У меня нет ни желания ни времени этим заниматься.

    (Яндекс) В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитные организации обязаны анализировать операции своих клиентов с денежными средствами и иным имуществом путём сбора сведений и документов, а также иной необходимой информации. В соответствии с п.14 статьи 7 закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона.
    НКО гарантирует тайну об операциях и иных сведениях в соответствии со ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

    НКО использует полученные документы исключительно в целях анализа и исполнения возложенной законом обязанности по мониторингу клиентов и их операций. НКО не раскрывает полученную информацию третьим лицам, за исключением запросов уполномоченных государственных органов и решений суда.

    (Zanos) Что же, если мои операции по кошельку, идут в разрез с вашими правилами, хотя мне не понятно, что я нарушил, то можете его заблокировать. В любом случае, у меня больше нет желания пользоваться вашим сервисом.
    Спасибо.

    (Яндекс) Денежные средства можно получить в любое время, не дожидаясь окончания проверки, путем расторжения договора на основании заявления.

    Все наверно! Хуй с ними, пиздец како-то!
     
    TTR нравится это.
  34. marigrig

    marigrig

    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    51
    Зажравшиеся тупые идиоты,сами же теряют свой процент с клиентов....
     
  35. PROGLOT1989

    PROGLOT1989

    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    63
    Хрень какая то , значит о них можно забыть.

    Сейчас ещё и киви подключиться ваше пздц будет (((
     
  36. Ell

    Ell

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    7
    Дааа, у меня вообще какая-то поебень началась. На карту быстрым методом не вывести - говорят какие-то ограничения из-за неудавшихся платежей, хз че это. Решил вывести 50к на яд. 30к вывел, потом хуйня какая-то - платежи не проходят иди нахуй. Звоню в тех. поддержку - говорит заблочили переводы, создайте заявку. Спасибо блять. Пиздец какой-то.
     
  37. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Пока полёт нормальный,только вывел на Яд.Выборочно наверное у них всезгда такое было,2 раза меня блочили тоже и разблокировали также!
     
  38. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Лимиты норм???
     
  39. Ell

    Ell

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    7
    Лимиты норм, сегодня с утра прислали письмо мол обнаружили подозрительную активность, попросили назвать фио и номер привязанного телефона. Отослал. Прислали ответ что все нормально. Попробовал, вывел, так что все слава богу нормально.
    Но зато теперь с картой какая-то поебень. Повторюсь, мало того что быстрым методом позавчера вывести не могли (сейчас не знаю), так теперь при депозите выплывает окошко "платеж отклонен банком" ыыыыыыы
     
  40. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Вот и мне так ответили подозрительная активность возле вашего кошелька и тормознули на неделю при чём я их задалбывал конкретно,и попросили в обьязательном порядке сделать аварийные коды))
     
  41. Ell

    Ell

    Сообщения:
    0
    Симпатии:
    7
    Да да да, аварийные коды тоже попросили сделать) Я сделал, благо всего пол дня мурыжили и разблокировали. Я вообще думал буду ждать ответа только пару дней на мою заявку, но ничего, оперативно ответили спустя ночь.
     
  42. reddog

    reddog

    Сообщения:
    163
    Симпатии:
    192
    Как же они задолбали с этим № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» . Просто наше государство, в частности налоговая бесится, что всякие фрилансеры и другие самозанятые люди через кошельки бабки получают за свою работу, а налог не платят. А то, бля, с терроризмом они борятся, прям вижу как террористам бабки на теракты по ЯД и Киви скидывают, особенно учесть, что ЯД - это Сбер!!!
     
    caxa1984 нравится это.
  43. Streenger

    Streenger

    Сообщения:
    240
    Симпатии:
    262
    А киви втб
     
  44. caxa1984

    caxa1984

    Сообщения:
    1.438
    Симпатии:
    1.040
    Ого го))Тебе быстро сделали,меня неделю мурыжили)якобы что то не то)
     
Загрузка...
Похожие темы Форум Дата
Яндекс глючит? Ввод-вывод 24 янв 2020
Яндекс блокнули кошелек, просят скрин выигрышей. Ввод-вывод 13 дек 2019
Яндекс деньги, заблокированный кошелёк Ввод-вывод 5 июл 2019
Яндекс деньги. Вопрос ТТРу Ввод-вывод 12 мар 2019
Не могу вывести на Яндекс Деньги Ввод-вывод 18 фев 2019